A Polícia Federal realizou esta semana a ‘Operação Fantasos’, para combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema de fraude internacional, por meio de uma empresa que arrecadou mais de 295 milhões de dólares, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
Cerca de 50 policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e em Angra dos Reis.
Além das ordens judiciais, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o valor de um bilhão e meio de reais.
A ação visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com os crimes.
Entre os bens apreendidos estavam embarcações, veículos de luxo, relógios, joias, dinheiro em espécie, computadores e celulares.
As investigações da PF contam com apoio do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos.
