Quarenta novos processos administrativos contra 38 entidades e três empresas suspeitas de fraudar mensalidades associativas descontadas de aposentados e pensionistas do INSS foram abertos pela Controladoria-Geral da União (CGU).
Os processos foram motivados por indícios de uso de fichas de filiação falsas e até mesmo de descontos em benefícios de segurados que já morreram. As irregularidades estão ligadas a empresas que teriam criado ferramentas para viabilizar os descontos indevidos.
As companhias Power BI Software, CONFIA Tecnologia e Dataqualify estão entre os nomes que passam por investigação. Segundo a CGU, elas teriam colaborado com as associações na montagem dos cadastros fraudados.
Parte das associações, ainda de acordo com a CGU, não apresentou documentos solicitados e entregou áudios que mostram indícios graves de irregularidades em resposta a questionamentos de beneficiários.
Os processos integram um esforço conjunto com o INSS, que já havia instaurado outras 12 apurações referentes ao caso. Às entidades, estão garantidas as apresentações de defesa das acusações antes de eventual punição.
